На передачу сведений о бенефициарах организациям дается 5 дней
Правительство РФ выпустило документ, утверждающий правила передачи сведений о бенефициарных владельцах юрлицами. Согласно Постановлению, ответ на запрос Росфинмониторинга должен быть отправлен в течение 5 рабочих дней.
С конца 2016 года все юридические лица в Москве и по всей России имеют обязательство знать своих бенефициаров, а в июле этого года вышло Постановление Правительства № 913 о порядке предоставления информации о них по запросу уполномоченного органа. Роль последнего, в частности, могут играть Налоговая служба и Служба по финансовому мониторингу.
В соответствии с текстом документа, запрос на предоставление данных может быть отправлен посредством коммуникационных средств ФНС. Получив его, юрлицо обязано в течение 5 дней направить ответ в двух возможных форматах. Первый – на цифровом носителе с печатным сопроводительным письмом, подписанным руководителем организации. Альтернативный вариант – в виде электронного сообщения через оператора. В этом случае файл должен быть подписан усиленной квалифицированной ЭЦП, подтверждающей факт подписания и личность подписанта. В обоих вариантах все факты о бенефициарном собственнике должны подкрепляться соответствующими документами.
Важным моментом является соответствие установленным требованиям – срокам, форме и составу ответа. Так, отсутствие подписи, неисправность носителя или нарушение сроков станет поводом для отказа в приеме ответа. Это, в свою очередь, повлечет за собой штраф. Именно поэтому Правительство выделило время в 3 рабочих дня, в течение которых юрлицо может исправить неточности.
18 августа 2017
Другие новости Москвы
Москва
13 февраля
По заявлению первого заместителя представителя Банка России Ольги Скоробогатовой, банк сможет достичь полного перехода в 2019 году.
Москва
11 декабря
Многие документы постепенно переводятся в цифровой формат. Сейчас идет обсуждение этапов оцифровки трудовых книжек граждан РФ.
Москва
24 октября
Все государственные органы начинают переходить на новый формат взаимодействия. Судебная система в этом отношении уже добилась значительных успехов.