ВАША КОРЗИНА       0 Р
НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ СЕРТИФИКАТЫ
0
ОФОРМИТЬ
ИТОГО: 0 Р
Москва
8 (800) 333-79-05
Онлайн консультант
ЗАКАЗАТЬ СЕРТИФИКАТ

На передачу сведений о бенефициарах организациям дается 5 дней

Правительство РФ выпустило документ, утверждающий правила передачи сведений о бенефициарных владельцах юрлицами. Согласно Постановлению, ответ на запрос Росфинмониторинга должен быть отправлен в течение 5 рабочих дней.

С конца 2016 года все юридические лица в Москве и по всей России имеют обязательство знать своих бенефициаров, а в июле этого года вышло Постановление Правительства № 913 о порядке предоставления информации о них по запросу уполномоченного органа. Роль последнего, в частности, могут играть Налоговая служба и Служба по финансовому мониторингу.

В соответствии с текстом документа, запрос на предоставление данных может быть отправлен посредством коммуникационных средств ФНС. Получив его, юрлицо обязано в течение 5 дней направить ответ в двух возможных форматах. Первый – на цифровом носителе с печатным сопроводительным письмом, подписанным руководителем организации. Альтернативный вариант – в виде электронного сообщения через оператора. В этом случае файл должен быть подписан усиленной квалифицированной ЭЦП, подтверждающей факт подписания и личность подписанта. В обоих вариантах все факты о бенефициарном собственнике должны подкрепляться соответствующими документами.

Важным моментом является соответствие установленным требованиям – срокам, форме и составу ответа. Так, отсутствие подписи, неисправность носителя или нарушение сроков станет поводом для отказа в приеме ответа. Это, в свою очередь, повлечет за собой штраф. Именно поэтому Правительство выделило время в 3 рабочих дня, в течение которых юрлицо может исправить неточности.
18 августа 2017

Другие новости Москвы

Москва
11 декабря
Многие документы постепенно переводятся в цифровой формат. Сейчас идет обсуждение этапов оцифровки трудовых книжек граждан РФ.
Москва
24 октября
Все государственные органы начинают переходить на новый формат взаимодействия. Судебная система в этом отношении уже добилась значительных успехов.
Москва
6 октября
Вторая ежегодная бизнес-конференция «Электронный документооборот» пройдет в Москве 9-10 октября 2017 года. Конференция состоится на площадке MSB Events.
Выбор региона
По регионам
По городам
Написать письмо
Ваше имя
Электронная почта
Телефон
Сообщение
Заказ обратного звонка
Ваше имя
Телефон
Тема звонка
Отправить заявку
Заполните заявку, и наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня.
Ваше имя
Электронная почта
Телефон
Кто получает сертификат
Текст заявки